AML beleid tegen witwassen
Laatst bijgewerkt: 14 juli 2026
1. Inleiding
Demo Site zet zich in voor het voorkomen van witwassen, fraude, terrorismefinanciering en andere illegale financiële activiteiten.
Dit beleid beschrijft de maatregelen die worden genomen om misbruik van de website, communicatiekanalen en commerciële samenwerkingen te voorkomen.
2. Doel van het beleid
Het doel van dit beleid is om:
Verdachte activiteiten te herkennen
Fraude en financieel misbruik te voorkomen
Samenwerking met illegale partijen te vermijden
Aan toepasselijke wetgeving te voldoen
De veiligheid en betrouwbaarheid van de website te beschermen
3. Aard van de website
Demo Site is een informatieve website en geen online casino, bank of betaaldienstverlener.
De website:
Accepteert geen stortingen
Verwerkt geen opnames
Beheert geen spelersaccounts
Ontvangt geen inzetten
Bewaart geen spelersgelden
Financiële transacties vinden rechtstreeks plaats tussen bezoekers en externe aanbieders.
4. Controle van samenwerkingspartners
Demo Site kan redelijke controles uitvoeren voordat een commerciële samenwerking wordt aangegaan.
Hierbij kan worden gekeken naar:
Bedrijfsgegevens
Contactgegevens
Vergunningen en registraties
Eigendom en bedrijfsstructuur
Reputatie en nalevingsgeschiedenis
Vermelding op sanctie of waarschuwingslijsten
Een samenwerking kan worden geweigerd of beëindigd wanneer er redelijke twijfels bestaan over de betrouwbaarheid of legaliteit van een partij.
5. Verboden activiteiten
Het is niet toegestaan om Demo Site te gebruiken voor:
Witwassen van geld
Terrorismefinanciering
Fraude of identiteitsmisbruik
Het verbergen van illegale inkomsten
Misbruik van betaalmiddelen
Het omzeilen van sancties
Andere strafbare financiële activiteiten
Verdacht of misleidend gebruik kan leiden tot beperking van toegang en melding aan bevoegde instanties.
6. Verdachte activiteiten
Mogelijke signalen van verdachte activiteiten zijn onder andere:
Valse of tegenstrijdige informatie
Ongebruikelijke commerciële verzoeken
Pogingen om illegale diensten te promoten
Gebruik van gestolen identiteiten of betaalgegevens
Verzoeken om betalingen via onduidelijke constructies
Contact vanuit gesanctioneerde organisaties
Elke situatie wordt afzonderlijk beoordeeld.
7. Maatregelen
Wanneer verdachte activiteiten worden vastgesteld, kan Demo Site:
Aanvullende informatie opvragen
Communicatie of samenwerking stopzetten
Toegang tot bepaalde functies beperken
Gegevens bewaren wanneer dit wettelijk vereist is
De activiteit melden bij bevoegde autoriteiten
Demo Site is niet verplicht om een betrokken persoon vooraf over een melding te informeren wanneer dit wettelijk niet is toegestaan.
8. Externe aanbieders
Externe casino’s en betaaldienstverleners voeren hun eigen controles uit op basis van hun AML en KYC beleid.
Deze controles kunnen bestaan uit:
Identiteitsverificatie
Adrescontrole
Controle van betaalmethoden
Onderzoek naar de herkomst van geld
Sanctiecontroles
Analyse van transacties
Bezoekers moeten de voorwaarden van de betreffende aanbieder zorgvuldig lezen.
9. Bewaring en bescherming van gegevens
Informatie over verdachte activiteiten kan worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor beveiliging, onderzoek of wettelijke verplichtingen.
Persoonsgegevens worden verwerkt volgens het privacybeleid van Demo Site en passende beveiligingsmaatregelen.
10. Wijzigingen
Demo Site kan dit AML beleid aanpassen wanneer wetgeving, risico’s of bedrijfsactiviteiten veranderen.
De nieuwste versie wordt altijd op de website gepubliceerd.
11. Contact
Vragen over dit AML beleid kunnen worden ingediend via: