KYC beleid en verificatiebeleid
Laatst bijgewerkt: 14 juli 2026
1. Inleiding
Dit KYC beleid legt uit hoe identiteitsverificatie kan worden toegepast om fraude, identiteitsmisbruik, witwassen en andere illegale activiteiten te voorkomen.
KYC betekent Ken uw klant en verwijst naar controles waarmee de identiteit en gegevens van een gebruiker worden bevestigd.
2. Aard van de website
Demo Site is een informatieve website en geen online casino, bank of betaaldienstverlener.
De website:
Accepteert geen stortingen
Verwerkt geen opnames
Beheert geen spelersaccounts
Voert geen financiële transacties uit
Externe casino’s en betaaldienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor hun verificatieprocedures.
3. Waarom verificatie nodig kan zijn
Een externe aanbieder kan verificatie uitvoeren om:
De identiteit en leeftijd van een speler te bevestigen
Fraude en identiteitsmisbruik te voorkomen
De eigenaar van een betaalmethode te controleren
Aan wettelijke verplichtingen te voldoen
Verdachte transacties te onderzoeken
Minderjarig gokken te voorkomen
4. Mogelijke documenten
Tijdens een verificatie kan een aanbieder vragen om:
Een geldig paspoort of identiteitsbewijs
Een rijbewijs
Een recente energierekening of bankafschrift
Een bewijs van adres
Een foto of selfie ter bevestiging van de identiteit
Een bewijs van eigendom van een betaalmethode
Informatie over de herkomst van geld
De vereiste documenten kunnen per aanbieder en situatie verschillen.
5. Juistheid van gegevens
Gebruikers moeten correcte, volledige en actuele gegevens verstrekken.
Het gebruik van valse documenten, onjuiste persoonsgegevens, gestolen identiteiten of betaalmethoden van derden kan leiden tot beperking, opschorting of sluiting van een account.
6. Wanneer verificatie kan plaatsvinden
Een externe aanbieder kan verificatie vragen:
Tijdens de registratie
Voor of na een storting
Voor een opname
Bij wijziging van accountgegevens
Bij ongebruikelijke activiteiten
Wanneer aanvullende wettelijke controles nodig zijn
Een opname kan worden vertraagd totdat de vereiste verificatie is voltooid.
7. Aanvullende controles
In bepaalde situaties kan een aanbieder extra informatie opvragen, zoals:
Bewijs van inkomen
Bankafschriften
Belastingdocumenten
Werkgeversgegevens
Informatie over de herkomst van vermogen
Een verklaring over specifieke transacties
Deze controles kunnen worden uitgevoerd wanneer activiteiten ongebruikelijk lijken of wanneer dit wettelijk vereist is.
8. Bescherming van gegevens
Documenten en persoonsgegevens moeten veilig worden verwerkt en alleen worden gebruikt voor verificatie, beveiliging en wettelijke naleving.
Externe aanbieders verwerken deze gegevens volgens hun eigen privacybeleid en beveiligingsprocedures.
Bezoekers wordt aangeraden documenten alleen via officiële en beveiligde kanalen te verstrekken.
9. Gevolgen van niet voltooide verificatie
Wanneer een gebruiker de gevraagde verificatie niet voltooit, kan een externe aanbieder:
Bepaalde functies beperken
Stortingen of opnames blokkeren
Een account tijdelijk opschorten
Promoties of bonussen intrekken
Een account sluiten
De toepasselijke voorwaarden van de aanbieder bepalen welke maatregelen kunnen worden genomen.
10. Externe aanbieders
Demo Site heeft geen controle over de KYC procedures, verwerkingstijden of documentvereisten van externe aanbieders.
Lees altijd het verificatiebeleid, privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder voordat u persoonsgegevens of documenten verstrekt.
11. Wijzigingen
Demo Site kan dit beleid aanpassen wanneer wetgeving, beveiligingsvereisten of de werking van de website verandert.
De nieuwste versie wordt altijd op de website gepubliceerd.
12. Contact
Vragen over dit KYC beleid en verificatiebeleid kunnen worden ingediend via: